2020年7月至2021年2月期間，張某（另案處理）在緬甸勐拉成立以其為首的電信詐騙團(tuán)伙,該團(tuán)伙有明確組織分工,分為聊天行騙組、發(fā)卡客服組、換現(xiàn)組、P圖組、解凍支付寶技術(shù)組、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)組。據(jù)統(tǒng)計(jì)，涉及詐騙金額44萬(wàn)余元。
庭審現(xiàn)場(chǎng)。
近日，沈陽(yáng)市和平區(qū)人民法院審理了一起境外電信詐騙案件，王某某等6人分別被判處有期徒刑五年至四年三個(gè)月不等的刑罰，并處罰金，被責(zé)令退賠被害人損失。
4月11日，在和平區(qū)法院的庭審現(xiàn)場(chǎng)，王某某等6名被告人均表示認(rèn)罪認(rèn)罰，不上訴。
偷渡境外從事電信詐騙
2020年7月，王某某到達(dá)緬甸勐拉?！爱?dāng)時(shí)有朋友向我推薦了一個(gè)投資項(xiàng)目，我投了13萬(wàn)元。然后她就邀請(qǐng)我到項(xiàng)目所在地考察，交通食宿費(fèi)用全包。我先到了云南，然后又一路坐車(chē)，到了一個(gè)大山里，這時(shí)候我才知道要拉著我去緬甸?！蓖跄衬潮硎?。
朋友帶著王某某偷渡到了緬甸之后，王某某就和朋友到了一家“賭場(chǎng)”工作。“帶去的錢(qián)都花沒(méi)了，想回國(guó)沒(méi)有錢(qián)，就和他們一起干了。和我一起去的張某是負(fù)責(zé)人，我的工作是把卡里的錢(qián)換成現(xiàn)金或者購(gòu)買(mǎi)數(shù)字貨幣?！蓖跄衬潮硎尽?
隨后，該案其他被告人李某某、孟某某、李某、董某某和金某某于2020年9月至11月，先后通過(guò)偷渡的方式來(lái)到了緬甸勐拉，并加入了以張某為首的電信詐騙團(tuán)伙。
騙錢(qián)洗錢(qián)分工明確
在團(tuán)伙中，王某某負(fù)責(zé)將轉(zhuǎn)移的贓款提現(xiàn)或者購(gòu)買(mǎi)成電子貨幣。
李某某負(fù)責(zé)該電信詐騙團(tuán)伙賬務(wù)工作，“每天的流水多的時(shí)候能有100多萬(wàn)元，少的時(shí)候也有三四十萬(wàn)元。在這期間張某給我開(kāi)工資，我能賺1萬(wàn)元左右。”
孟某某負(fù)責(zé)支付寶賬戶(hù)中被凍結(jié)的電信詐騙贓款解凍工作，李某負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)對(duì)接,幫助該詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得贓款。
董某某、金某某負(fù)責(zé)聊天。雖然兩人出生于1999年，且只有初中學(xué)歷，但在微信里，他們的身份就變成了成功男士和計(jì)算機(jī)專(zhuān)家。除了負(fù)責(zé)聊天，金某某和董某某還負(fù)責(zé)提供銀行賬戶(hù),幫助該詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得贓款。金某某在偷渡至緬甸前，就在國(guó)內(nèi)多次幫助張某等人利用銀行卡轉(zhuǎn)移贓款。
裝扮成功人士引誘投資
“一般都是用事先買(mǎi)好的微信號(hào)給‘吸粉’的人，通常都是包裝為成功男性吸引女性。負(fù)責(zé)聊天的人每個(gè)人都操作1—2臺(tái)手機(jī)，開(kāi)始的時(shí)候以處對(duì)象名義培養(yǎng)感情，通過(guò)在朋友圈炫富及在聊天中引誘被害人詢(xún)問(wèn)自己是如何致富，然后順勢(shì)告訴被害人自己是通過(guò)賭博、投資平臺(tái)賺的錢(qián)實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，將實(shí)施詐騙預(yù)先搭建好的平臺(tái)推給被害人，引誘被害人向平臺(tái)內(nèi)充值。一旦被害人決定向平臺(tái)內(nèi)充值，聊天的人會(huì)將情況告訴充值客服,充值客服會(huì)向發(fā)卡客服要卡號(hào)，發(fā)卡客服再向國(guó)內(nèi)的洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)要接收匯款的銀行卡卡號(hào)交給聊天的人讓被害人進(jìn)行充值?！睂?duì)于詐騙的流程，孟某某供述道。
“騙被害人到我們提供的賭博網(wǎng)站上下注。下注了之后，網(wǎng)站上顯示能贏錢(qián)，但他們?cè)缤頃?huì)發(fā)現(xiàn)錢(qián)根本提不出來(lái)，投到網(wǎng)站里的錢(qián)也早就被我們轉(zhuǎn)移了。”對(duì)于錢(qián)的去向，金某某稱(chēng)一定是有去無(wú)回。
法官說(shuō)法
辦案法官表示，上述案件系跨境電信詐騙的典型案件。涉案團(tuán)伙人數(shù)眾多、組織嚴(yán)密、分工明確、手段成熟，按照塑造人設(shè)、套取信息、發(fā)展感情、了解需求、引誘投資、切斷聯(lián)系的方式進(jìn)行詐騙，形成完整嚴(yán)密的詐騙流程，并將贓款快速轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)被害人的財(cái)產(chǎn)損失難以挽回，必須依法予以嚴(yán)厲打擊，據(jù)此法院作出上述判決。