內(nèi)容提要
沈陽市“反詐人民戰(zhàn)爭”工作推進(jìn)會議召開一個多月以來，沈陽市公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類案件198起，抓獲違法犯罪嫌疑人136人，破案率同比提升107.14％；電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情同比下降46.12個百分點。通過核查勸阻、快速止付、及時凍結(jié)，避免群眾財產(chǎn)損失4109萬元。
深挖徹查
打掉“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙
“鄂某某將名下多張銀行卡提供給他人用于‘跑分’洗錢并從中獲取利益?！苯眨蜿柺泄簿骤F西分局在工作中獲得這條線索后，立即成立專案組，全力開展案件偵辦工作。
今年10月，鄂某某在廣東結(jié)識了閆某某，二人通過某社交軟件與境外電信詐騙犯罪嫌疑人取得聯(lián)系后，又勾結(jié)代某一起來到沈陽，與周某某、陳某、徐某某等人組成“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。
這個團(tuán)伙由閆某某、代某負(fù)責(zé)招募提供銀行卡用于“跑分”洗錢的“卡農(nóng)”，鄂某某負(fù)責(zé)從閆某某、代某處接送“卡農(nóng)”、驗卡并將“卡農(nóng)”轉(zhuǎn)移至犯罪團(tuán)伙窩點，周某某、陳某、徐某某等人使用“卡農(nóng)”的銀行卡在沈陽市于洪區(qū)、沈北新區(qū)等地進(jìn)行“跑分”洗錢犯罪活動，幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款、收取提成。僅10月以來，已非法牟利100余萬元。
在查明該犯罪團(tuán)伙人員架構(gòu)并固定大量犯罪證據(jù)后，專案組民警將鄂某某等6名主犯抓捕歸案。隨后，根據(jù)該犯罪團(tuán)伙成員的交代，專案組民警又將裴某某等7名團(tuán)伙成員抓獲。
經(jīng)審訊，13名犯罪嫌疑人對利用銀行卡“跑分”洗錢并從中獲利的犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，鄂某某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、非法經(jīng)營罪已被警方依法予以刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
關(guān)鍵時刻
“磨耳朵”知識用上了
“我是公安局刑偵隊的，你涉嫌一起非法洗錢案，請你配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查?！碑?dāng)沈陽市民楊女士接到這個電話時，并沒有對電話內(nèi)容產(chǎn)生懷疑，但電話另一端向楊女士索要“短信驗證碼”的這一舉動讓楊女士一下子警醒，她想起了民警普及的反詐知識。
11月16日21時許，楊女士急匆匆趕到沈陽市公安局皇姑分局明廉派出所，講述了她的經(jīng)歷。
楊女士介紹，接到電話后，為進(jìn)一步獲取楊女士的信任，對方還將一張《刑事逮捕令》圖片發(fā)送到楊女士的手機(jī)里，并主動提出與楊女士視頻通話。視頻中，楊女士見到對方穿著警服，便信以為真。按照對方的要求，楊女士一步步進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。當(dāng)對方要短信驗證碼時，楊女士突然想起派出所民警在反詐宣傳時講過的話，于是趕緊來到明廉派出所求助。值班輔警張?zhí)烀鲾喽钆吭庥隽穗娦旁p騙，并第一時間幫助她將銀行卡掛失，及時保住了銀行卡中的20萬元錢。
法庫縣公安局民警趕到現(xiàn)場對吳女士進(jìn)行勸阻。
爭分奪秒
反詐進(jìn)行時
11月18日8時許，在法庫縣某銀行門前，王先生的母親執(zhí)意要給網(wǎng)友匯款，用于支付網(wǎng)友給她郵寄汽車及金條的運費。王先生怎么勸母親都沒有用。沒有辦法，王先生只好報了警。
法庫縣公安局民警趕到現(xiàn)場后，對王先生的母親吳女士進(jìn)行勸阻?？擅鎸γ窬膭裾f，吳女士情緒異常激動，仍執(zhí)意要進(jìn)行匯款。見狀，民警只好將母子二人帶回公安機(jī)關(guān)做進(jìn)一步工作。
經(jīng)過法庫縣公安局反詐中心和石橋派出所民警近兩個小時的宣傳教育，吳女士終于意識到自己遭遇了電信詐騙。兩年前，吳女士在微信群內(nèi)結(jié)識了一名自稱為“張某”的人?！皬埬场狈Q自己一個人在國外生活，并通過長時間的交流與吳女士成為朋友。
今年11月17日，“張某”對吳女士說公司獎勵給自己一臺越野車，他想把這輛車送給吳女士，同時還要送給吳女士一些金條。他已聯(lián)系好了貨輪公司，但需要吳女士支付5000元郵費。對于“張某”的話，吳女士信以為真，正要匯款時，被兒子及時發(fā)現(xiàn)。這才出現(xiàn)了銀行門口的那一幕。
民警向吳女士詳細(xì)講解了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的相關(guān)知識，并幫助她下載、注冊了“國家反詐中心”APP。臨別前，民警還再三叮囑吳女士和王先生，發(fā)現(xiàn)異常情況時，要第一時間報警。