“坐地收錢”“只需提供銀行卡”“一天穩(wěn)賺1萬！”這樣噱頭十足的兼職廣告背后，其實暗藏著一條犯罪“跑分”洗錢產(chǎn)業(yè)鏈。

　　11月17日，調(diào)兵山市公安局經(jīng)過縝密偵查，成功打掉一個通過“跑分”平臺為非法交易提供資金流轉(zhuǎn)、結(jié)算渠道的犯罪團伙。抓獲犯罪嫌疑人7人，扣押各類銀行卡100余張，作案手機40余部。

抓捕現(xiàn)場

　　所謂“跑分”平臺就是由“第四方支付”，即通過聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商等接口，非法對外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)。系當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”。

　　自公安部“斷卡”行動開展以來，調(diào)兵山市公安局重拳出擊，嚴厲打擊各類涉手機卡、銀行卡等違法犯罪，斬斷網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，全力推進打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“斷卡”行動。

作案工具

　　今年10月，犯罪嫌疑人劉某經(jīng)人介紹開始為某平臺進行“跑分”洗錢等活動，劉某為主的該犯罪團伙以游戲工作室名義發(fā)展多名下線人員，通過收買和代辦等手段，使用他人信息注冊銀行卡、U盾、電話卡等，為平臺“跑分”洗錢活動提供幫助。因該團伙成員具有一定的反偵查能力，且人員較為分散，頻繁更換通訊方式，對偵查抓捕工作造成了很大難度。調(diào)兵山市公安局民警克服重重困難，經(jīng)過周密的調(diào)查取證、準(zhǔn)確的信息研判，逐步掌握了該團伙成員身份、住址、工作室地點等信息，時機成熟后，民警迅速出擊，將包括犯罪嫌疑人劉某在內(nèi)的7名團伙成員集中收網(wǎng)抓獲。經(jīng)犯罪嫌疑人交代，該團伙涉案流水資金約9000余萬元。

　　目前，7名犯罪嫌疑人中的6名已被調(diào)兵山市公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。