網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團伙冒充公司老板建立公司高管QQ群，拉遼陽市某公司財務(wù)人員進群，以支付合作款為理由要求財務(wù)人員轉(zhuǎn)賬。財務(wù)人員萬萬沒想到，這個QQ群里除了自己，其他人全是騙子。記者昨日從遼陽市公安局反詐騙中心獲悉，目前5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

　　財務(wù)發(fā)現(xiàn)被騙時?騙子仍在發(fā)打款指示

　　去年11月21日上午，遼陽市某公司財務(wù)人員張某接到公司同事的電話稱，公司的企業(yè)郵箱內(nèi)收到一封來自“老板”的郵件，內(nèi)容是為了便捷辦公，要求公司管理人員和財務(wù)人員加入到公司高管QQ群。放下電話，張某立即按照要求加入了QQ群，發(fā)現(xiàn)QQ群成員有公司“老板”“老板娘”。張某告訴民警，群里“老板”和“老板娘”的QQ名字和頭像都是其本人，所以自己也沒有懷疑。

　　QQ群內(nèi)，“老板”和“老板娘”正在商談一份合同，看見張某進群，便在群內(nèi)發(fā)信息讓張某查看公司賬戶上有多少錢，張某查看后回信息說還有90萬元?！袄习迥铩弊審埬诚虬不找患疑藤Q(mào)公司的對公賬戶打款48.6萬元。張某在打款前在群里特意說明，按照公司財務(wù)制度，大額轉(zhuǎn)賬需要公司老板或老板娘簽字。但“老板娘”在群內(nèi)回復說：“我還有2分鐘到公司，你先打款吧！”張某于是按照“老板娘”的指示將錢匯入了該賬戶。

　　剛剛匯款成功，張某便接到公司老板娘李某打來的電話，詢問為什么有大額轉(zhuǎn)賬而自己不知道？張某一聽傻眼了，趕緊說明情況，這時才知道自己被騙。而就在此時，“老板娘”還在QQ群內(nèi)發(fā)信息，指示張某將賬戶上剩余的錢匯到另一個賬戶上。

　　一張資金流向圖?明確查案方向

　　當天中午，遼陽市公安局反詐騙中心接到110“三方通話”接警電話后，立即開展止付工作，凍結(jié)了部分涉案資金。隨后，遼陽市公安局成立了“11·21案件”專案組，全力開展案件偵辦工作。

　　辦案民警對案件資金流向、通訊方式開展偵查。根據(jù)偵查結(jié)果，遼陽市公安局反詐騙中心副主任常亮繪制了一張涉案資金流向圖，詳細標注了涉案資金匯入、轉(zhuǎn)出每個賬戶的金額、時間及開戶人姓名等。記者在圖上看到，2018年11月21日11時4分，有一筆48.6萬元匯入了安徽省淮北市一家商貿(mào)公司，半個小時內(nèi)，這筆錢分3次被轉(zhuǎn)出到3個不同的銀行賬戶，隨后又經(jīng)由這3個賬戶再次轉(zhuǎn)入更多銀行賬戶中，部分涉案資金被用于購買比特幣。

　　因為涉案資金多次流轉(zhuǎn)，加上虛擬貨幣偵查困難，專案組明確查案思路，以這家商貿(mào)公司和詐騙團伙使用的一級轉(zhuǎn)賬銀行卡為主要查案目標，遼陽市公安局反詐騙中心主任何金告訴記者，詐騙團伙使用的一級轉(zhuǎn)賬銀行卡為對公賬戶，要到開戶行所在地查詢、辦理業(yè)務(wù)，這是為了拖延警方止付涉案資金的時間。

　　在淮北市，辦案民警調(diào)取了商貿(mào)公司注冊的信息及該公司對公賬戶的銀行開戶流水信息。經(jīng)過大量的工作，民警從上萬條的信息中發(fā)現(xiàn)了一條對公賬戶實名代辦信息，通過銀行監(jiān)控視頻比對和信息查詢，最終鎖定犯罪嫌疑人葉某。隨后，通過對葉某身邊的關(guān)系人開展調(diào)查分析，又鎖定其上線，此人經(jīng)常收購對公賬戶進行倒賣。

　　多團伙合作?從小團體到產(chǎn)業(yè)鏈

　　何金向記者表示：“網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪團伙已從小團體作案發(fā)展成一個相互依存、相互合作的產(chǎn)業(yè)鏈?！?

　　記者了解到，在這起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案中，多個犯罪團伙相互合作，有網(wǎng)上實施詐騙犯罪團伙、販賣公民個人信息犯罪團伙、販賣銀行卡犯罪團伙和“洗錢”犯罪團伙，他們之間并不認識，是獨立的犯罪團伙，但卻在該案中相互合作形成了產(chǎn)業(yè)鏈。

　　在此案中，葉某二人以小額貸款公司為掩護，搜集客戶個人身份信息，到工商部門注冊公司，再到銀行開戶公司的對公賬戶進行販賣。專案組圍繞葉某的關(guān)系網(wǎng)開展了信息比對查詢，逐一發(fā)現(xiàn)了有重大作案嫌疑的劉某、李某某、丁某某、程某4人。

　　專案組通過對5名犯罪嫌疑人的銀行賬戶和通話記錄進行批量查詢，發(fā)現(xiàn)這是一個以制作販賣企業(yè)注冊登記手續(xù)等信息實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的犯罪團伙。辦案民警遠赴安徽、廣東等地開展調(diào)查取證工作。

　　今年1月，專案組開展統(tǒng)一抓捕行動，將5名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)審訊，5名犯罪嫌疑人交代了通過開戶對公賬戶躲避公安機關(guān)追查、實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙違法犯罪的事實。目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，此案正在進一步工作中。