“短短3個月，這么多筆運費錢是怎么進到曹某自己口袋里的？應當馬上調取公司平臺的資金流水……”在辦理一起嫌疑人利用物流公司監(jiān)管漏洞，通過“跑空單”的非法手段詐騙公司運費的報捕案件時，瓦房店市人民檢察院承辦檢察官陷入沉思。

　　2022年1月至4月，犯罪嫌疑人曹某在擔任某物流公司業(yè)務員期間，因欠外債急需還錢，便伙同貨車司機利用制作虛假運單的方式騙取該公司墊付的運費，造成該物流公司損失共計48.95萬元，曹某獲利36.5489萬元。

　　主動發(fā)掘線索

　　深挖細查漏犯

　　受理曹某涉嫌詐騙一案后，承辦檢察官發(fā)現，僅3個月時間，曹某和貨車司機就完成了28筆虛構訂單，體量之大不是一輛貨車能夠“跑”下來的。檢察官立足案件事實，嚴謹細致梳理案卷材料，通過案卷靜態(tài)審查和提審動態(tài)審查、證據全面審查和矛盾重點排查相結合的方式，一絲不茍嚴把監(jiān)督關。

　　在多渠道了解和掌握涉案人員的具體情況，詳細準確厘清案件證據材料之間的疑點和矛盾后，檢察官發(fā)現還存在12名漏犯協(xié)助曹某實施了詐騙行為，“曹某是和多輛貨車合作，以‘跑空單’的方式進行詐騙……”檢察官在偵查提綱中明確了后續(xù)偵查方向，并要求將12名漏犯一并移送審查起訴。

　　嚴格細致審查

　　厘清錢款流向

　　承辦檢察官重點審查了涉案資金流轉去向，對曹某制作的28筆虛假訂單縱向梳理作案時間軸，橫向梳理參與各環(huán)節(jié)的人員，判斷證據是否環(huán)環(huán)相扣，完善了“交易網絡圖”。

　　原來，曹某將虛假訂單提交后，經物流公司內審后發(fā)布到運利平臺上，待該公司墊付運費后，曹某再指定事先聯(lián)系好的貨車司機在運利平臺接單，于是便能在未實際產生物流業(yè)務的情況下，利用貨車行程軌跡空跑刷單，騙取該公司墊付的運費。事后接單的貨車司機扣除相關好處費后，再將剩余運費交給曹某。

　　強化護企擔當

　　全面退贓挽損

　　在案件辦理過程中，承辦檢察官認真聽取受害企業(yè)的意見和訴求，堅持司法辦案和追贓挽損并重，積極開展釋法說理工作，向各犯罪嫌疑人詳細闡釋了認罪認罰從寬等法律制度，從法理、情理等方面向各犯罪嫌疑人釋明其中利害關系，并告知退贓、賠償被害人損失可以酌情從輕處罰的刑事政策，督促積極退贓，并將退贓退賠作為追究刑事責任和提出量刑建議的情節(jié)予以考量。最終，在承辦檢察官的不懈努力下，所有犯罪嫌疑人均主動退回贓款，被害物流公司損失的48.95萬元被全部追回。

　　日前，瓦房店市檢察院綜合考慮各犯罪嫌疑人的法定及酌定量刑情節(jié)，依法對曹某等13人以詐騙罪提起公訴。瓦房店市人民法院判決被告人曹某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年十一個月并處罰金人民幣十萬元，其余12人分別被判處有期徒刑六個月至有期徒刑三年不等刑罰。