省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局破獲重大電信詐騙案
騙子設(shè)套
分兩次給“王總”轉(zhuǎn)款
5月7日晚，沈陽(yáng)某航空公司沈陽(yáng)飛機(jī)維修基地的員工劉某突然接到了一個(gè)“171”開(kāi)頭的陌生電話。
電話中傳來(lái)一個(gè)低沉的中年男子的聲音：“你是小劉嗎？”“是啊，你是誰(shuí)呀？”劉某隨意地回問(wèn)了一句。“我你都沒(méi)聽(tīng)出來(lái)？你明天到我辦公室來(lái)一趟。”對(duì)方語(yǔ)氣有些責(zé)怪的味道，這讓劉某有些不安，在腦海中迅速搜尋一番后，他試探著問(wèn)對(duì)方：“您是王總？”“對(duì)，是我，明天上班到我辦公室來(lái)一趟。”
第二天剛一到單位，劉某就又接到了“王總”讓他到辦公室去的電話。劉某放下手中的工作，準(zhǔn)備前往王總辦公室，電話再次響起。“王總”告訴劉某先不要到辦公室來(lái)了，因?yàn)閬?lái)了幾位檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)，而且要送禮，讓劉某立即給他轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)塊錢(qián)。按照“王總”的指示，劉某用支付寶向“王總”提供的銀行卡里轉(zhuǎn)入了1萬(wàn)塊錢(qián)。
幾分鐘后，劉某再次接到了“王總”的電話，“王總”說(shuō)錢(qián)已經(jīng)到賬了，但是還不夠，讓他再給轉(zhuǎn)兩萬(wàn)塊錢(qián)。劉某再次用支付寶向同一張銀行卡里轉(zhuǎn)賬兩萬(wàn)塊錢(qián)?？蓻](méi)過(guò)多久，“王總”的電話又打了過(guò)來(lái)，讓劉某再給其轉(zhuǎn)兩萬(wàn)塊錢(qián)。
自己卡里已經(jīng)沒(méi)有那么多錢(qián)了，但“王總”的指示又不好拒絕，劉某只好向身邊的一位同事求助。聽(tīng)了劉某的借錢(qián)理由后，這位同事提醒他：“你該不是被騙了吧？”一語(yǔ)驚醒夢(mèng)中人，劉某這才回想起這件事中有很多不對(duì)勁兒的地方，真正的王總是北方人，而電話里的聲音卻帶著南方口音……越想越覺(jué)得不對(duì)勁兒，劉某立即去找王總當(dāng)面詢(xún)問(wèn)，發(fā)現(xiàn)自己果真是落入了騙子精心設(shè)計(jì)的圈套。
南下追查
成功鎖定嫌疑人
劉某立刻趕到省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局刑偵支隊(duì)報(bào)案。就在劉某陳述被騙經(jīng)過(guò)時(shí)，囂張的騙子還在不停打電話催促劉某轉(zhuǎn)款。刑偵支隊(duì)馬上立案，展開(kāi)調(diào)查。
據(jù)了解，近年來(lái)，電信詐騙已經(jīng)形成了龐大的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，不法分子在販賣(mài)個(gè)人信息和獲取電話卡、銀行卡等電信詐騙的主要環(huán)節(jié)上，有著細(xì)致的分工合作，給打擊這類(lèi)犯罪帶來(lái)了很大難度。刑偵支隊(duì)將查清贓款去向作為偵查主線，排除干擾，去偽存真，抽絲剝繭，步步為營(yíng)，很快就掌握了寶貴的線索。
5月中旬，偵查員循跡前往上海、廣東等地落地核查線索和固定證據(jù)。工作中發(fā)現(xiàn)，狡猾的作案人員使用了POS機(jī)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等多種方式向130余張下級(jí)銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，企圖擾亂偵查人員的視線，逃避法律制裁。電信詐騙案難破就難在此。但是，偵查員在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助配合下，連續(xù)奮戰(zhàn)50余天，排查數(shù)十家銀行和數(shù)千條交易流水，終于摸清了兩名取款嫌疑人林某（男，31歲，廣東茂名電白人，有電信詐騙前科）、梁某（男，30歲，廣東茂名電白人，有吸毒史）的身份，并固定了大量涉案證據(jù)。
施障眼法
沒(méi)逃過(guò)“獵人”的眼睛
7月1日22時(shí)，專(zhuān)案組得到情報(bào)，林某、梁某一同出現(xiàn)在陽(yáng)江市陽(yáng)西縣。6名偵查員連夜冒雨驅(qū)車(chē)100公里從茂名趕往陽(yáng)西縣實(shí)施抓捕。抵達(dá)陽(yáng)西縣后，偵查員根據(jù)情報(bào)給定的區(qū)域，在多家KTV、酒吧進(jìn)行暗中搜尋，均沒(méi)有收獲。
經(jīng)過(guò)排查，偵查員在一家賓館附近發(fā)現(xiàn)了一輛茂名牌照的車(chē)，這輛車(chē)登記的所有人為嫌疑人林某的弟弟。雖然偵查員在賓館的住宿記錄并沒(méi)發(fā)現(xiàn)林某和梁某的名字，卻發(fā)現(xiàn)了當(dāng)日有兩名茂名籍女子分別入住兩個(gè)房間。調(diào)閱賓館監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn)，與兩名女子一同入住的還有兩名男子。這兩名男子正是犯罪嫌疑人林某與梁某。
狡猾的嫌疑人以為不用自己身份證登記住宿就能躲避抓捕，然而法網(wǎng)恢恢疏而不漏，偵查員分別將二人抓獲。經(jīng)連夜審訊，二人對(duì)電信詐騙并在ATM機(jī)上取款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。7月5日，犯罪嫌疑人林某、梁某被成功押解回沈陽(yáng)。
目前，此案正在進(jìn)一步偵查中。