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“執”則有力?“行”則必達——沈陽(yáng)大東區法院嚴厲打擊拒執犯罪典型案例解析

來(lái)源:遼寧法治報 | 作者:本報記者 關(guān)月 | 發(fā)布時(shí)間: 2024-06-27 10:38

  閱讀指引

  “現在宣判!”

  去年11月16日上午9時(shí),沈陽(yáng)市大東區人民法院刑事審判庭內響起法槌聲,被告席上的被告人蔡某某面色凝重,空氣中彌漫著(zhù)莊嚴與肅穆。

  書(shū)記員迅速地記錄著(zhù),鍵盤(pán)的敲擊聲顯得格外清晰,所有人的目光都集中在法官席上,“本院認為,被告人蔡某某有能力執行而拒不執行人民法院生效判決,情節嚴重,其行為已構成拒不執行判決罪……被告人蔡某某犯拒不執行判決罪,判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年……”

  該案的案卷多達1700多頁(yè),摞起來(lái)足有一尺高。宣判后,該案的原承辦法官鮑意晨接到了執行局副局長(cháng)楚晉打來(lái)的電話(huà),他長(cháng)吁了一口氣:“這個(gè)‘硬骨頭’終于啃下來(lái)了?!?

  4年時(shí)間,面臨債務(wù)人在案件審理期間身亡、可供執行財產(chǎn)遠遠不足償還眾多債務(wù)、擔保人隱蔽轉移財產(chǎn)“三難”困局,該院執行局干警咬定線(xiàn)索不放松,窮盡手段不放棄,讓案件從“無(wú)解”變“有解”,最大限度地實(shí)現法律效果、政治效果、社會(huì )效果的有機統一?!皥绦邪讣臒o(wú)大小,只有勝訴當事人對實(shí)現權益的熱切期盼和執行干警為了實(shí)現這份期盼的全力以赴?!痹撛涸洪L(cháng)戴兵將典型案例背后的故事向記者娓娓道來(lái)……

  ·執行要旨·

  本案中,被執行人蔡某某明知自己應承擔的民事責任,卻在判決生效前轉移財產(chǎn),判決生效后由其個(gè)人實(shí)際控制并用于償還其信用卡欠款,同時(shí)還將自己名下的房產(chǎn)出售后過(guò)戶(hù)轉移至他人名下,出售的房款未用于支付執行案款,符合“隱藏、轉移財產(chǎn),致使判決無(wú)法執行”的情形,應構成拒不執行判決、裁定罪。

  法院在執行過(guò)程中細致核實(shí)被執行人財產(chǎn)線(xiàn)索,固定犯罪證據,并及時(shí)將犯罪線(xiàn)索移交公安機關(guān)進(jìn)一步偵查,嚴厲打擊了拒執犯罪,維護了法律權威,起到了良好的教育和警示作用。

  ·典型意義·

  遼寧法院緊緊圍繞“切實(shí)解決執行難”目標,依法能動(dòng)履職,在堅持善意文明執行的同時(shí),依法突出執行工作的強制性,加大對有能力履行而故意規避執行、逃避執行等違法行為的打擊力度,有力維護了司法權威和司法公信力,保障當事人勝訴權益及時(shí)兌現,做到“辦理一案、教育一批、治理一片”。

  本案中,被執行人蔡某某在判決生效前處置財產(chǎn)并轉移至案外人名下,判決生效后不如實(shí)報告財產(chǎn)且拒不履行判決義務(wù),其行為既踐踏了法律權威,又增加了法院的工作難度,浪費了大量司法資源,依法應予以刑事處罰。

  鑒于被告人蔡某某在到案后能認罪認罰,并積極履行判決義務(wù),具有從輕處罰情節,法院依法對被告人從輕處罰。

圖1

大東區法院執行局副局長(cháng)楚晉(中)帶團隊研究案件

  被終本的執行案

  時(shí)間回到2022年8月11日,決定作出終結本次執行程序的決定時(shí),鮑意晨的心頭悶悶的。這是一個(gè)棘手的案子,作為承辦法官,鮑意晨帶領(lǐng)團隊反復研究,也向局里、院里請示匯報多次,然而一個(gè)又一個(gè)困難接踵而至……

  2017年9月,因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,沈陽(yáng)某商品混凝土有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)某混凝土公司)負責人王某某向路某借款,截至2018年8月,王某某前后9次共計借款580萬(wàn)元,雙方約定月息在20%—30%之間,以每次簽訂的還款額進(jìn)行還款。

  2018年9月,王某某資金緊張,未能按約定償還借款本息,雙方簽訂《借款協(xié)議》:路某同意王某某將未歸還欠款寬限至同年9月20日。協(xié)議簽訂后不久,路某與王某某、鄭某輝、蔡某某又簽訂《個(gè)人借款擔保合同》一份,鄭某輝、蔡某某、某混凝土公司為王某某的580萬(wàn)元借款提供擔保,《擔保合同》約定擔保方保證王某某全面履行借款協(xié)議并愿承擔王某某履行上述借款協(xié)議中的連帶責任。在陸續償還部分欠款后,王某某便不再還錢(qián),路某一紙訴狀將其與某混凝土公司、擔保人蔡某某告上法庭。

  大東區法院于2019年4月作出民事判決書(shū),判決王某某及某混凝土公司償還路某借款本金2511576元及利息,蔡某某對該項給付義務(wù)承擔連帶責任。被告王某某不服一審判決上訴至沈陽(yáng)市中級人民法院,可就在案件二審期間,多頭舉債的王某某被其中一名債主殺害,其家屬撤訴。

  一審判決生效后,路某向法院申請執行某混凝土公司、蔡某某民間借貸糾紛案。

  送達執行通知書(shū)、財產(chǎn)報告令,凍結被執行人蔡某某公積金賬戶(hù),扣劃被執行人王某某銀行存款,對被執行人全部采取納入失信被執行人名單及限制高消費措施……立案后的兩個(gè)月里,鮑意晨帶領(lǐng)團隊馬不停蹄地展開(kāi)調查,依法采取強制措施。隨著(zhù)調查深入,根據多年的辦案經(jīng)驗,鮑意晨判斷這個(gè)案子“不好辦”:命喪他人之手的被執行人王某某已欠下巨額債務(wù),僅沈陽(yáng)地區法院受理的相關(guān)案件達百余起,眾多債權人怨憤交加、情緒激烈,其他法院也在進(jìn)行著(zhù)同樣的執行程序。

  截至2022年8月,幾處房產(chǎn)均處于輪候查封狀態(tài),而部分房產(chǎn)拍賣(mài)、扣劃的銀行存款以及王某某妻子在繼承遺產(chǎn)的范圍內還款共計5萬(wàn)余元,某混凝土公司被沈陽(yáng)市于洪區人民法院裁定進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。

  紛繁復雜的實(shí)際狀況,一次又一次碰壁,案件陷入僵局,經(jīng)該院執行局合議庭合議以及審委會(huì )探討,達成終本意見(jiàn)。

  歷三難韌性攻堅

  “申請執行、申請追加執行、申請執行遺產(chǎn)、投訴書(shū)、異議書(shū)……那段時(shí)間,申請執行人路某急不可耐地頻繁遞交材料,我們非常理解,因為執行環(huán)節是他最后的保障和依靠?!边@個(gè)法律文書(shū)、證明材料多達1700多頁(yè)的執行案件,在同樣是親歷者的楚晉看來(lái),點(diǎn)滴細節回憶起來(lái)仍舊清晰可見(jiàn)。

  記者在采訪(fǎng)中,翻閱了該案多達1700多頁(yè)的案卷,除了上述材料,還有涉及蔡某某向他人討要欠款的“案中案”,以及調取大量銀行流水證據、對相關(guān)房產(chǎn)提起司法拍賣(mài)的文書(shū)、傳喚筆錄等,該案的復雜疑難程度由此可見(jiàn)一斑。

  “一審判決生效前,蔡某某轉移了40萬(wàn)元到其妹妹的銀行卡賬戶(hù)上,而構成拒執罪的要件是行為人(即蔡某某)在判決、裁定生效之后實(shí)施隱藏、轉移財產(chǎn)等行為,從時(shí)間上看不能認定拒執?!薄昂蟀攵巍苯邮职讣某x并未氣餒,將目光牢牢地鎖定在被執行人蔡某某身上,他按捺住內心的焦急,白天翻案卷、查材料,詢(xún)問(wèn)案件相關(guān)人員;晚上回家潛心鉆研法律條文,堅韌不拔地追查著(zhù),“每一個(gè)細節都可能成為案件的突破口”是他堅持多年的辦案理念。

  時(shí)光不負有心人,歷經(jīng)月余,事情出現了轉機——楚晉在紛繁的財務(wù)流轉中捕捉到了蔡某某已轉移的財產(chǎn)與當下消費之間千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系?!安棠衬吃?個(gè)月間消費6萬(wàn)余元,還錢(qián)的卻是其妹妹,用的就是案件審理中轉入40萬(wàn)元的那個(gè)銀行卡,這說(shuō)明這些錢(qián)的實(shí)際控制人很有可能還是蔡某某!”楚晉帶領(lǐng)團隊迅速投入到新的討論中,這一“突破口”讓他們的心底重新燃起希望的火苗。

  傳喚問(wèn)詢(xún)、尋找更多證據,像鉚足勁兒的發(fā)條一樣,執行干警們層層深入、步步為營(yíng)、環(huán)環(huán)相扣,最終將該犯罪線(xiàn)索移送公安機關(guān),公安機關(guān)予以立案偵查,蔡某某到案后即開(kāi)始主動(dòng)清償債務(wù)。

  強震懾 “無(wú)解”變“有解”

  “申請人路某以及代理人母親:感謝大東區法院執行干警對案件的辛苦付出,窮盡一切執行舉措,耐心解答我們的疑惑,用心疏導我們的焦慮,讓我們全家在絕望中看到希望,你們是黑夜里的正義光芒,是無(wú)愧于人民的好法官?!卑讣星耙恢?,楚晉收到了這封感謝信,字里行間流露出的真摯情感讓他為之動(dòng)容。

  到案后陸續還款12萬(wàn)元,提供一處房產(chǎn)用于拍賣(mài)清償債務(wù),判決后每月按一定數額償還,蔡某某始終以積極的態(tài)度履行義務(wù)。截至發(fā)稿前,蔡某某已償還80余萬(wàn)元。

  無(wú)論阻力多大,都要迎難而上,堅決捍衛法律的尊嚴和權威。執行干警們用智慧和勇氣讓案件從“無(wú)解”變“有解”。

  “法院的執行工作是維護公平正義的基石。當事人期望值高,辦案壓力大,執行工作任重道遠。對每一個(gè)案件長(cháng)期跟蹤、持續發(fā)力的執行精神則是執行干警們內心的力量源泉?!贝鞅f(shuō)道。

  “讓人民群眾切實(shí)感受到公平正義就在身邊”這一使命如何具象化?

  從攻堅克難的那些個(gè)日日夜夜,從申請人感激的言辭中,他們找到了答案。

圖2

楚晉(右)認真閱卷查找線(xiàn)索