披上互聯(lián)網(wǎng)外衣騙了7.29億
隨著工商部門打擊力度越來越大，非法傳銷的形式變得更加隱蔽，欺騙性也越來越強(qiáng)。一些披著合法外衣的新型傳銷形式開始頻頻曝出，“傳銷高手”轉(zhuǎn)而“先穿馬甲”再忽悠了，也讓工商部門提高了對“傳銷”的打擊力度。近日，沈陽市工商局查獲兩起涉嫌傳銷案，涉案金額分別約為7.29億元和145.97萬元。
揭露“云夢生活”網(wǎng)絡(luò)騙局
每發(fā)展一名“下線”即可直接獲得推薦獎(jiǎng)金，記者從沈陽市工商局直銷監(jiān)督管理處了解到，5月23日，沈陽市工商局接到舉報(bào)，稱安徽夢泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在沈陽市沈河區(qū)北站路的財(cái)富中心A座從事傳銷活動(dòng)。
沈陽市工商局直銷處執(zhí)法人員經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人在沈陽成立了“夢泰云夢生活東北運(yùn)營中心”，以收取“入門費(fèi)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。
現(xiàn)查實(shí)，當(dāng)事人要求加入者交納11800元、購買其指定的商品后，即成為“創(chuàng)智合伙人”，取得會員及發(fā)展下線的資格。會員分為“創(chuàng)智合伙人”、一星至五星會員六個(gè)級別；依據(jù)所發(fā)展下線的銷售業(yè)績，不同級別的會員分別獲得直接推薦獎(jiǎng)2560元、3060元、3360元、3900元、4600元、4900元；間接推薦獎(jiǎng)200元、700元、1000元、1540元、2240元、2540元。
收取的“入門費(fèi)”全部匯入該公司法定代表人王成陽在合肥設(shè)立的多個(gè)個(gè)人賬戶。
為了深入查明事實(shí)，沈陽市工商局直銷處多次前往合肥市，對該公司法定代表人王成陽以個(gè)人名義設(shè)立的3個(gè)銀行賬戶的資金往來明細(xì)進(jìn)行了查詢并予以暫停結(jié)算，發(fā)現(xiàn)收取的“入門費(fèi)”多數(shù)已被轉(zhuǎn)移，執(zhí)法人員立即對當(dāng)事人在沈陽的經(jīng)營場所依法查封。
經(jīng)查，截至7月11日，當(dāng)事人已發(fā)展“創(chuàng)智會員”61825人，收取“入門費(fèi)”約7.29億元。由于涉案金額較大，公安部門已介入。
隨后，9月12日，合肥警方針對云夢生活公司總部展開了一次行動(dòng)，將包括公司主要負(fù)責(zé)人和多名高管在內(nèi)的員工帶走調(diào)查，目前，“云夢生活”涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷已被查封。
揭秘：
披上互聯(lián)網(wǎng)外衣無實(shí)際項(xiàng)目
據(jù)沈陽市工商局直銷監(jiān)督管理處執(zhí)法人員介紹，新型傳銷活動(dòng)打著各種網(wǎng)絡(luò)新概念和新型營銷方式的旗號，采取虛假、夸大宣傳的方式以及潛在的高額回報(bào)誘惑群眾參加，通過發(fā)展人員，繳納費(fèi)用維持運(yùn)作，欺騙性極強(qiáng)。
互聯(lián)網(wǎng)傳銷操作手法通常是在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立公司網(wǎng)站，宣稱從事高收益投資項(xiàng)目，投資者只需要投入小額資金，就可獲得高額回報(bào)。
“項(xiàng)目信息是不透明的，不會告知資金用途和流向等，同時(shí)承諾會有很高額的收益回報(bào)”。直銷監(jiān)督管理處執(zhí)法人員說，互聯(lián)網(wǎng)傳銷并沒有真實(shí)的金融產(chǎn)品，投資者要認(rèn)清傳銷活動(dòng)的本質(zhì)和危害，抵制誘惑，同時(shí)增強(qiáng)理性投資意識，選擇合法投資渠道，依法保護(hù)自身權(quán)益，高收益常常伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)往往蘊(yùn)藏著巨大的隱患。
“零元投資創(chuàng)業(yè)”發(fā)展下線賺錢
1月25日，沈陽市工商局接到市民舉報(bào)，稱沈陽稻天鮮商貿(mào)股份有限公司以發(fā)展會員收取會費(fèi)的公司組織傳銷活動(dòng)。
該市民稱，稻天鮮以“零元投資創(chuàng)業(yè)”名義開始招聘會員，入會需交納1100元，入會后只要在短時(shí)間內(nèi)拉兩個(gè)人入會，就可獎(jiǎng)勵(lì)1000元，再招入1名會員起，每招入會一人就可獲得500元。
工商部門經(jīng)查實(shí)，當(dāng)事人從2015年9月24日至2016年1月26日，共發(fā)展會員1327人，層級已超過3層，收取會費(fèi)145.97萬元。
執(zhí)法人員表示，當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條“(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的；(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”之規(guī)定，已構(gòu)成組織傳銷的違法行為。
該案在調(diào)查中，沈陽市工商局發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的違法行為涉嫌組織傳銷犯罪，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”和《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》之規(guī)定，將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。
警惕：
“天上不會掉餡餅”
執(zhí)法人員提醒廣大群眾，“天上不會掉餡餅”，當(dāng)把事業(yè)或者回報(bào)描述得天花亂墜的時(shí)候就應(yīng)該警惕。其次，無論傳銷的形式如何變化發(fā)展，其實(shí)質(zhì)仍是以購買份額作為繳納入門費(fèi)，發(fā)展下線人員、拉人頭組成層級，以下線人員“業(yè)績”作為獲利依據(jù)。
因此，識別傳銷，需要看三個(gè)特征：
1.入門費(fèi)
是否需要認(rèn)購商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，牟取非法利益；
2.拉人頭
是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬，牟取非法利益；
3.計(jì)酬方式
是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬，牟取非法利益。
如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷。
易騙人群是精神傳銷的發(fā)展基礎(chǔ)
什么樣的人才是“最容易被騙的人”？執(zhí)法人員在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，生活中受過挫折，對現(xiàn)實(shí)不滿，自視甚高、野心膨脹，又缺乏腳踏實(shí)地、埋頭苦干的精神的人，其中不乏抑郁癥患者。這種人很容易被誘惑擊倒，即使眼前擺著一碗“毒雞湯”，也會毫不猶豫一飲而盡。
“在調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)參加培訓(xùn)的會員，都是一些急于改變生活狀態(tài)的人。但他們并非一般意義上的底層民眾，而更多是我們通常所稱的中產(chǎn)階層。”執(zhí)法人員告訴記者，不斷升級換代的傳銷都有著相似的滋生土壤，一些人甚至企業(yè)家、教授、官員等上層人士被迷惑、被欺騙，其根源不在于騙子騙人的本事有多大，而在于他們自身的迷失以及不良社會風(fēng)氣的影響。
執(zhí)法人員稱，傳銷最大的危害不是行動(dòng)上的，而是思想上的。精神控制會把人們的思想引入價(jià)值誤區(qū)，使被控制人形成扭曲的社會需求和扭曲的價(jià)值觀念。傳銷迎合了某種浮躁的商業(yè)文化與暴富心態(tài)，它創(chuàng)造的惟一需求是對于傳銷公司所鼓吹的“成功”的需求。處在金字塔底層的人們往往都是社會的“弱勢群體”，單純的他們由于受到來自上層的精神控制，認(rèn)定這種“無論在理論上和實(shí)踐上都是無法兌現(xiàn)的成功”是他們生活的希望所在。而這種普遍無法滿足的成功欲求，慢慢累積成一股可怕的力量，形成社會動(dòng)蕩之源。一旦這種希望破滅，“弱勢群體”將面臨的是無法收拾的局面。洗過腦的他們是無法承擔(dān)這種后果的，最后的結(jié)果往往使許多人妻離子散、家破人亡，有的因“洗腦”過分投入，精神接近崩潰邊緣。而由于家庭的瓦解，整個(gè)社會的秩序也會因此失衡。
“拉人頭”式新興網(wǎng)絡(luò)傳銷模式
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，“購物返利”“網(wǎng)絡(luò)加盟”“私募基金”等網(wǎng)絡(luò)熱詞頻頻出現(xiàn)，不少傳銷分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布信息，誘騙網(wǎng)民。對此，沈陽市工商局發(fā)布警示：警惕“拉人頭”式、“入門費(fèi)”式、“團(tuán)體計(jì)酬”式新興網(wǎng)絡(luò)傳銷模式。
“電子商務(wù)”式。不法分子注冊一個(gè)電子商務(wù)企業(yè)，再以此名義建立一個(gè)電子商務(wù)網(wǎng)站，并以“網(wǎng)購”“網(wǎng)絡(luò)營銷”“網(wǎng)絡(luò)直購”等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。
“免費(fèi)獲利”式。社會上出現(xiàn)不少“免費(fèi)獲利”“增值消費(fèi)”式傳銷行為，宣稱“消費(fèi)不用花錢，免費(fèi)購買商品”，“消費(fèi)=存錢=免費(fèi)”“消費(fèi)滿500返500”等，欺騙性強(qiáng)，誘惑力大，引起不少人的興趣，最終上當(dāng)受騙。
“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”式。打著“一邊上網(wǎng)娛樂，一邊上網(wǎng)賺錢”“吃著火鍋刷著微博，月收入10萬元”的宣傳旗號。一些網(wǎng)絡(luò)傳銷分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè)、渴望成功的心理，以“在家創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)資本運(yùn)作”“網(wǎng)絡(luò)投資”為誘餌，欺騙、引誘年輕人上當(dāng)，從而達(dá)到發(fā)展會員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的目的。
“網(wǎng)絡(luò)博弈”式。以玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上博彩為名，發(fā)展會員從事“游戲股票”“幸運(yùn)博彩”等游戲充值卡業(yè)務(wù)，以直銷獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)為誘餌發(fā)展下線。
“愛心互助”式。某些網(wǎng)站宣傳一些有“特別功效”的生物保健品，宣稱入會后就能便宜或返利，以此進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。