本報(bào)訊 記者昨日從西豐縣人民檢察院獲悉，在省人民檢察院組織的2017年度全省檢察機(jī)關(guān)公訴部門精品案例評(píng)選活動(dòng)中，西豐縣人民檢察院報(bào)送的辦理劉某、李某等5人掩飾、隱瞞犯罪所得案被評(píng)為2017年度優(yōu)秀案例。
記者了解到，此案最初公安機(jī)關(guān)向該院移送時(shí)，承辦人經(jīng)仔細(xì)閱卷和提審，發(fā)現(xiàn)認(rèn)定犯罪嫌疑人犯詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，且可能遺漏犯罪事實(shí)，故將本案二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。經(jīng)補(bǔ)充偵查，新增犯罪事實(shí)19起，新增涉案金額人民幣457255.09元。
經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，該案整個(gè)犯罪過程手段隱蔽、環(huán)環(huán)相扣，且被害人分布全國各地，承辦人多次提審犯罪嫌疑人，對(duì)案件的每一起事實(shí)繪制了詳細(xì)的流程圖，使得錢款的走向一清二楚。本案是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的下游犯罪，沒有證據(jù)證明涉案的5名被告人參與上游的詐騙犯罪，但有證據(jù)證明其明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，通過使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）刷卡套現(xiàn)的非法途徑，協(xié)助上游轉(zhuǎn)移財(cái)物，最終依照《刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)五人提起公訴，并得到法院支持,依法作出判決。