遼寧長(zhǎng)安網(wǎng)訊  3月28日，記者從鞍山市公安局鐵東分局獲悉，該局連續(xù)偵查摸排，多部門一體化協(xié)同作戰(zhàn)，成功打掉一個(gè)盤踞本地的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額超1700余萬(wàn)元。

　　2022年2月末，鐵東分局舊堡派出所接到“斷卡”線索，近幾個(gè)月內(nèi)鞍山各地銀行網(wǎng)點(diǎn)辦出的數(shù)十張銀行卡涉及全國(guó)多地電信詐騙案件。3月4日，警方成功將犯罪嫌疑人馬某抓獲。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人馬某對(duì)其販賣銀行卡的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，然而這背后還隱藏一個(gè)更大的“洗錢”團(tuán)伙。

　　警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙共有6人，馬某將辦理的銀行卡賣給鄧某，經(jīng)過鄧某審核后，將馬某帶到洗錢的“水房”，在經(jīng)過該團(tuán)伙頭目王某進(jìn)一步審核后，由王某聯(lián)系境外詐騙組織，此時(shí)境外詐騙組織通過詐騙手段讓被騙群眾將錢財(cái)匯入到馬某的銀行卡內(nèi)，再由馬某將銀行卡內(nèi)的錢財(cái)轉(zhuǎn)到境外詐騙分子手中，從而達(dá)到“洗錢”的目的。

　　3月19日晚，隨著最后一名犯罪嫌疑人，也就是團(tuán)伙頭目王某的落網(wǎng)，該團(tuán)伙被徹底搗毀。目前，警方對(duì)上述6人采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中。